Published On: Sab, May 25th, 2013

La Policía Nacional desarticula un grupo que defraudó más de 300.000 euros con la estafa de la falsa herencia

Detenidos siete miembros de la red en Valencia especializados en esta variante de las “cartas nigerianas”

La Policía Nacional desarticula un grupo que defraudó más de 300.000 euros con la estafa de la falsa herencia

Sus víctimas eran principalmente ciudadanos alemanes a los que convencían de ser beneficiarios de un millonario legado que podrían cobrar si anticipaban importantes cantidades de dinero en concepto de tasas o impuestos

Para ganarse la confianza de los estafados, concertaban citas en las que les mostraban una caja fuerte con la supuesta herencia que en realidad contenía falsos billetes de 100 dólares

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24-mayo-2013.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo que defraudó más de 300.000 euros con la estafa de la falsa herencia. Sus víctimas eran principalmente ciudadanos alemanes a los que convencían que de ser beneficiarios de un millonario legado que podrían cobrar si anticipaban importantes cantidades de dinero en concepto de tasas o impuestos. Para ganarse la confianza de los estafados, concertaban citas en las que les mostraban una caja fuerte con la supuesta herencia que en realidad contenía falsos billetes de 100 dólares. Han sido detenidas siete personas en Valencia especializadas en esta variante de las “cartas nigerianas”.

Las investigaciones comenzaron en noviembre del pasado tras tenerse conocimiento, a través del oficial de enlace de la policía alemana en España, de la denuncia presentada por un ciudadano germano víctima de esta organización. Los estafadores le habían hecho creer que era el beneficiario de una herencia depositada en España. Al parecer se trataba del legado de un pariente, cuya existencia le había sido comunicada por un abogado de un supuesto bufete con sede en nuestro país.

9.000 € para pagar tasas, impuestos y salarios

El ciudadano alemán informó a los policías que había viajado hasta Valencia en junio de 2012 con la intención de hacerse cargo de la herencia. Una vez en la ciudad levantina se entrevistó con varios de los estafadores y les pagó 9.000 euros en efectivo, dinero que supuestamente iba a ser destinado a pagar tasas, impuestos y salarios de abogados. Además, para darle garantías sobre la veracidad de la sucesión, lo llevaron hasta un lugar donde le mostraron una caja fuerte que según, la víctima estaba llena de billetes de 100 dólares.

Meses más tarde, la víctima viajó nuevamente a nuestro país. Los investigadores españoles desplegaron un amplio operativo durante su estancia es España para identificar y detener a los responsables del fraude. De forma paralela se consiguió localizar a otras víctimas de la organización investigada que se habían desplazado igualmente a la ciudad levantina con el fin de reclamar la supuesta herencia. Con los nuevos datos aportados por estos perjudicados sobre el funcionamiento de la organización se pudo averiguar las cuentas bancarias donde habían ingresado importantes cantidades de dinero. Estas cuentas habían sido abiertas por dos mujeres, de origen nigeriano, que eran usadas como testaferros por la red ahora desarticulada.

Siete detenidos y cuatro registros

Finalmente, los investigadores lograron identificar a los miembros del grupo, siete personas de nacionalidad nigeriana que han sido detenidas en Valencia. También se han efectuado cuatro registros, tres de ellos en domicilios y un cuarto en un trastero, en los que se han incautado de una caja fuerte con numerosos fajos plastificados de fotocopias de billetes de 100 dólares, cuatro ordenadores, una memoria USB, 1.200 euros en efectivo y tres pasaportes falsificados. Además se han intervenido cartillas y documentación diversa de interés para la investigación.

La operación ha sido realizada por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia (Grupo de Delincuencia Económica) y del Grupo de Fraudes Financieros de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial.



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