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Panamá.- La Fiscalía de Panamá tiene pruebas contra Alemán de lavar casi 75 millones de dólares del erario nicaragüense

Transfería millones de las arcas del Estado a sociedades anónimas y los mandaban a otras cuentas de entidades a nombres de familiares MANAGUA, 21 (EUROPA PRESS)

El ex presidente Arnoldo Alemán, además de los juicios abiertos en su contra en Nicaragua, rendirá cuentas ante el Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal de Panamá a partir del próximo 23 de noviembre, confirmó hoy el rotativo 'El Nuevo Diario'.

La Fiscalía de Panamá lo acusa de lavar más de 74.7 millones de dólares del erario nicaragüense a través de sociedades ligadas a su familia, Byron Jerez y otros allegados, según copia del expediente judicial en poder de este periódico.

En la copia del expediente que presentó la Fiscalía se detalla cómo Alemán, Jerez y sus allegados transferían millones de las arcas del Estado a sociedades anónimas y después los mandaban a otras cuentas de entidades a sus nombres o de familiares.

La fiscal Anticorrupción, Mercedes de León --quien sustituye en estos días a la fiscal Cecilia López, actualmente de vacaciones-- señaló que el Ministerio Público acusó con base en un estudio de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que concluyó que el sistema financiero panameño fue utilizado para lavar dinero.

SOCIEADES ANÓNIMAS

"La investigación llevada por el Ministerio Público se desprende de diligencias que dieron como resultado la comprobación del uso de varias sociedades anónimas y fundaciones de interés privado constituidas en nuestro país, y que en su gran mayoría eran manejadas o estaban relacionadas con el ciudadano nicaragüense Byron Rodolfo Jerez o a personas relacionadas con éste", revela el expediente del juicio.

"Estas sociedades y fundaciones fueron utilizadas para la apertura de cuentas bancarias a lo interno del sistema bancario panameño y también en el extranjero", añade.

La UAF inspeccionó en la Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas y en la Caja de Seguro Social. Sin embargo, comprobaron que ninguna de las personas acusadas aparece en el sistema de declaración de ingresos, "es decir que jamás realizaron actividad comercial en Panamá".

En el expediente, en manos del Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, se detalla que a través de transferencias extra presupuestarias ordenadas por Duquestrada, del erario nicaragüense salieron 74 millones 762 mil 220.23 millones de dólares, "que no fueron legalizados ni se rindió cuenta de ellos".

CUENTAS BANCARIAS

En Nicaragua --dice el expediente-- se logró determinar que los partícipes del hecho inventaron una supuesta donación del Gobierno de Taiwan para ocultar "las irregulares transferencias extra presupuestarias", del erario.

"Igualmente abren cuentas bancarias en bancos nacionales y extranjeros para de manera fraudulenta sacar los fondos del tesoro, transferirlos a ellas, hacerlos pasar por bancos panameños y finalmente transferirlos al Banco Central de Nicaragua (BCN), a la cuenta de la inexistente Donación Taiwán".

"Éste es un delito que se cometió en nuestro país (Panamá) por parte de personas que fungían como funcionarios del gobierno de Nicaragua. Estas personas si bien es cierto ejercieron cargos públicos en Nicaragua y pudieron haber incurrido en actos de corrupción, en nuestro país violaron las leyes penales que tienen delitos contra la economía nacional, es decir delitos de blanqueo de capitales", manifestó la pasada semana De León.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción panameña se limita --según De León-- a demostrar que el sistema financiero de ese país se usó para lavar dinero. "Las pruebas más contundentes que nosotros tenemos son las mismas cuentas, el manejo (de las mismas), las operaciones financieras que se realizaron y tenemos documentación recibida de las autoridades nicaragüenses que dan cuenta de que esos fondos salieron del erario nicaragüense", estimó.