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UE.- La UE controlará la entrada y salida de dinero en efectivo de su territorio en el marco de la lucha antiterrorista

BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS) El Consejo de Ministros de la UE aprobó hoy una propuesta de reglamento de mayo de 2003 relativa a la cooperación de las autoridades aduaneras en la lucha contra el blanqueo de capitales, por la cual toda persona que entre en el territorio de la UE o salga del mismo y lleve consigo dinero en efectivo por un valor de 15.000 euros o más deberá declararlo.

Dicha propuesta se refiere a la declaración obligatoria de los movimientos de dinero efectivo en las fronteras exteriores. Así, si existen indicios que permitan suponer que este dinero en efectivo podría utilizarse en operaciones de blanqueo, el Estado miembro en cuestión deberá transmitir automáticamente la información contenida en dicha declaración u obtenida en controles subsiguientes a las autoridades competentes del Estado en cuestión y, en determinados casos, también a la Comisión.

El texto establece sanciones, así como el intercambio de información con terceros países, ya que las mafias de blanqueo de dinero utilizan cada vez más los circuitos internacionales, valiéndose de la mundialización y los progresos tecnológicos, así como de las diferencias entre las legislaciones nacionales. Según el Fondo Monetario Internacional, el blanqueo de dinero supone entre el 2 y el 5% del Producto Interior Bruto mundial. La lucha contra el blanqueo de capitales se basa esencialmente en la Directiva de junio de 1991 que tiene por fin evitar el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales, y que fue modificada en 2001 para ampliar su ámbito de aplicación. La normativa obliga a las entidades de crédito e instituciones financieras a informar a las autoridades responsables de toda actividad sospechosa de constituir un acto de blanqueo de capitales. Sin embargo, dado que algunos movimientos transfronterizos de capitales escapaban a dicho control, en 2002 se presentó una propuesta de Reglamento relativo a la prevención del blanqueo de capitales mediante la cooperación aduanera. Esta propuesta se refiere a la obligación de declaración de los movimientos de dinero efectivo en la frontera exterior.