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Economía/Empresas.- La Fiscalía portuguesa investiga las grandes cuentas de varios bancos portugueses

LISBOA, 19 (De la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro)

Las grandes cuentas de varias entidades bancarias portuguesas están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la posibilidad de que hayan cometido varios delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, que han sido denunciados por la Dirección General de Impuestos, confirmó hoy la FGR en comunicado.

La Fiscalía indica que "en los últimos días se han recogido pruebas en varias instituciones financieras y en diferentes puntos del país", sin citar nombres. Sin embargo, el 'Diario Económico' explica que hasta ahora las autoridades portuguesas sólo han investigado las cuentas de Banco Espírito Santo, pero apunta que también están involucrados Banco Comercial Portugués, el Banco Portugués de Negocios y Finibanco, que pueden ser investigados en los próximos días.

En este proceso, uno de los principales puntos de investigación de la Fiscalía y la Policía judicial son las empresas que estos bancos han constituido en el paraíso fiscal de Madeira, particularmente los movimientos de cuentas bancarias realizados por un grupo de empresarios.

Estos movimientos estaban dirigidos a la creación, a través de un banco intermediario, de empresas 'offshore' que tenía como objetivo la adquisición de inmuebles o que funcionan como centro de costes de las empresas. Estas irregularidades podrían estar relacionadas con delitos de blanqueo de capitales.

Esta investigación se hizo pública el mismo día en que entran en vigor las nuevas reglas para luchar contra el blanqueamiento de capital, que prevén que los bancos faciliten la profesión y la entidad para la que trabajan los titulares de cuentas, o que en los ficheros de las empresas conste la identidad de los accionistas.