Detenidos en Málaga 310 nigerianos acusados de estafar a 20.000 personas y más de 100 millones de euros anuales
Un tercio de los arrestados no tiene regularizada su situación en España y un 25% tenía una especial responsabilidad en la estructura
La Policía cree que esta operación es el "mayor golpe" a este tipo de redes criminales, que buscaban a sus víctimas en todo el mundo
MALAGA, 20 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional ha desarrollado en los últimos tres días en Málaga la tercera fase de la operación 'Nilo', en la que se han detenido a 310 personas, la mayoría de origen nigeriano, por estafar, presuntamente, sólo en el año 2004 a 20.000 personas de 45 países, sobre todo de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y países árabes, a través de las cartas nigerianas o la lotería falsa. El fraude estimado superará los 100 millones de euros anuales.
Según informaron hoy en rueda de prensa el comisario jefe de la UDEV Central, José Luis Oliveros; el comisario de Málaga, José Gutiérrez Valenzuela, y el inspector jefe José Antonio Corcolés, un tercio del total de detenidos no tenía regularizada su estancia en España y un 25% tenía una especial responsabilidad dentro de la estructura, ya que entre los detenidos "hay organizadores". Además, la presencia de mujeres entre los arrestados no llega al 10% y, en líneas generales, trabajaban "a comisión" o como "asalariados" de las redes, que "los mantienen".
Sólo ayer fueron puestos a disposición judicial 104 personas y en todo los casos se decretó el ingreso en prisión, por lo que "más del 99% está ingresando en la cárcel", dijo Oliveros. En estos días se han realizado 176 registros, 159 en domicilios particulares y 17 en locutorios y establecimientos públicos sobre todo de la capital de Málaga, aunque la operación se ha extendido también a localidades de la Costa del Sol, como Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Fuengirola, Marbella y Vélez-Málaga.
Se intervinieron 150.000 cartas en nueve días, ya que según la investigación, la organización enviaba seis millones al año. Se han investigado 1.720 líneas, 240 líneas fijas de fax; se han intervenido 1.948 teléfonos móviles y se han descubierto 400 cuentas bancarias. Otras intervenciones en esta fase de la investigación, iniciada en marzo de este año, son 218.000 euros en efectivo, 500 tarjetas de líneas móviles sin teléfono, 327 ordenadores, 165 fax, 163 impresoras y 3.000 documentos falsos.
ORGANIZACION
Oliveros explicó que las cartas se mandan aleatoriamente a través de los datos obtenidos en Internet y si la víctima "pica", la organización comienza por pedir "entre 2.000 y 3.000 euros", aunque su objetivo es sacarles "todo lo que pueden, porque mientras pueden les exprimen". La persona a la que más se le ha estafado por otro de los sistemas es de Estados Unidos y llegó a pagar 45 millones de las antiguas pesetas.
Según dijo, la confección de las cartas suponen 22.000 euros diarios --1,5 euros por carta--, por lo que el coste anual es de 6.600.000 euros. Con estos datos, explicó que "en cualquier organización criminal el costo no puede superar el 7 u 8% del volumen de beneficios, porque si no, no es negocio". Indicó que "las redes les mantienen" y que residen en viviendas alquiladas, algunas a través de identidades falsas.
El responsable de la UDEV indicó que en las tres fases de la operación, junto al "goteo" constante, se han detenido a más de 720 personas y aseguró que a partir de la primera, iniciada en 2003, "detectamos que era una estructura organizada y dirigida", que estaba la mayor parte localizada en la provincia, debido, según el comisario de Málaga, al movimiento turístico y a que existe "mucha inmigración legal", lo que les supone "pasar desapercibidos", aunque también porque "a veces somos hospitalarios con quienes no deberíamos".
En este sentido, el inspector jefe José Antonio Corcolés, explicó que en 1980 se comenzaron a utilizar las cartas nigerianas, pero, además de mantenerlas, suman ahora el fraude de la lotería. Además, añadió que "la base más activa y más amplia estaba en Málaga" y que con esta operación se ha atacado a los tres niveles organizativos, ya que se ha detenido a alguno de los organizadores, que, según las investigaciones, coordinan a tres o cuatro grupos a la vez.
CONSIDERACIONES Y OPERATIVO
Esta tercera fase de la operación 'Nilo' ha sido "la mayor realizada hasta la fecha contra una organización criminal", dedicada a la estafa mediante el envío de cartas nigerianas y lotería. Ahora queda, según el comisario de Málaga, la parte "quizás menos brillante", como es el análisis de la documentación intervenida, pero que será "importantísima desde el punto de vista policial para erradicar una forma delictiva que tanto daño estaba causando a nuestro país".
Así, las investigaciones se orientarán a localizar el destino de los fondos defraudados, aunque según las investigaciones anteriores existen más de 50 países que reciben dichas cantidades, en especial Líbano, Hong Kong y Singapur. Asimismo, dentro de esta fase, se seguirá trabajando en la identificación del resto de integrantes de la red.
Destacó el trabajo realizado por los 550 funcionarios, de los que 480 eran de Málaga; y, además, dio su agradecimiento también al poder judicial, tanto de abogados como de secretarios, pero especialmente a los jueces que están interviniendo junto al titular del Juzgado de Instrucción número 6, que se encargó del caso desde el principio, cuando se pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Málaga, quien remitió las diligencias al juzgado.
Con motivo de la operación, se han desplazado a Málaga agentes del FBI y del Servicio Postal de Estados Unidos, que están intentando localizar víctimas a través de la documentación, en la que incluían logotipos de loterías reales e, incluso, el escudo nacional, por lo que ocasiones la Abogacía del Estado de persona en los procedimientos por los perjuicios que está ocasionando al Estado ese uso indebido. Los datos serán remitidos a la Interpol para su difusión internacional en el marco de la operación de ámbito mundial, también denominada 'Nilo'.
yo quisiera que investiguen este nombre Damian Annes lagos nigeria creo que quiso estafarme lo que paso es que no accedi a sus exigencias de depositarle 1300$ por favor avisenme si saben algo gracias
