La Policía detiene en Madrid a los seis miembros de una banda de narcotraficantes y se incauta de 17 kilos de heroína
La droga aprehendida alcanzaría un precio de 610.000 euros en el mercado al por mayor y más de dos millones en venta por dosis
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la Unidad central contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) Central de la Comisaría General de Policía Judicial han desarticulado una organización dedicada al tráfico de heroína a gran escala y al blanqueo de los capitales obtenidos a través del sistema denominado 'Hawala', informó en un comunicado la Dirección General de la Policía.
Según las estimaciones policiales, la droga incautada en esta operación, "una de las más importantes contra el tráfico de heroína en lo que va de año", habría alcanzado en el mercado al por mayor un precio de 621.000 euros y una vez distribuida en dosis hubiera llegado a los 2.850.000 euros, aproximadamente.
En el marco de la denominada operación 'Hench', iniciada hace tres meses por la Brigada Central de Estupefacientes y desarrollada con la colaboración de la UDYCO de Valencia, el GRECO de Levante y la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, los agentes han detenido a seis personas y han intervenido 17 kilogramos de heroína de gran pureza, 500.000 euros en efectivo y tres vehículos.
La Brigada Central de Estupefacientes centró su investigación en una organización formada por dos grupos bien definidos, uno dedicado al tráfico de drogas y otro al blanqueo del dinero obtenido a través de esta actividad. Siempre según la Policía, ambos grupos estaban "perfectamente enlazados y coordinados entre si".
A principios de este mes, la Policía detectó a tres narcotraficantes, miembros de la organización en Castellón, lugar hasta el que se habían desplazado para adquirir una importante partida de sustancia estupefaciente para su posterior distribución en Madrid y alrededores.
Los tres individuos, que fueron detenidos cuando se disponían a entrar en Madrid con la heroína obtenida, utilizaban dos vehículos para sus desplazamientos como medida de seguridad para evitar los posibles controles de la Policía. El primero de los coches lo usaban como 'lanzadera', es decir, sus ocupantes se encargaban de avisar de la presencia de posibles controles policiales al segundo coche, que circulaba detrás de éste y en el que transportaban la droga.
Los tres primeros detenidos, identificados como J.M.J. y A.V.J., residentes en Madrid, y J.J.O.P., domiciliado en Málaga, se les intervinieron diecisiete kilogramos de heroína de gran pureza ocultos en el interior en uno de los vehículos.
'HAWALA'
Tras esta primera fase de la operación, los investigadores se centraron en el grupo de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de droga. Así, comprobaron que este segundo grupo utilizaba para el blanqueo un sistema "ancestral", conocido en el mundo árabe como 'Hawala' y que requiere una relación de confianza plena entre las personas implicadas, pues se realizan importantes transacciones de dinero desde un extremo del mundo a otro, sin que quede constancia en ningún tipo de documento.
La persona que realizaba la función de banquero de la 'Hawala', facilitaba una contraseña (la numeración de un billete o un número de teléfono) tanto a la persona que realizaba la función de receptor y custodio del dinero en nuestro país, como a otras personas que requiriesen los servicios de ésta organización, generalmente personas relacionadas con todo tipo de actividades ilícitas, contraseña que usaban para ponerse en contacto y realizar la transacción.
De este modo, los integrantes de este grupo no dejaban rastro de la circulación de dinero por los cauces bancarios legales y simplemente quedaba una deuda entre la organización que recogía el dinero y lo hacía llegar al país solicitado por sus "clientes" o las personas que requerían sus servicios, cobrando un porcentaje o comisión de la cantidad a transferir por los citados cauces.
Los detenidos relacionados con el blanqueo de capitales han sido identificados como H.S.A, de nacionalidad paquistaní, y C.D. y L.C.D., de nacionalidad británica y con residencia en Gibraltar. En el momento de la detención, los individuos residentes en Gibraltar portaban una mochila con la cantidad de 163.000 euros y poseían un vehículo de gran cilindrada valorado en más de 120.000 euros.
Posteriormente, en varios registros practicados en Madrid en el domicilio del detenido paquistaní, los agentes de la Policía intervinieron varias máquinas de contar dinero y 310.000 euros en efectivo. Los seis arrestados en el marco de esta operación, que continúa abierta, han ingresado en prisión.
"Esta operación es una de las más importantes contra el tráfico de heroína en lo que va de año, por la cantidad aprehendida, dado la disminución del consumo de esta sustancia en los últimos tiempos, que ha sido sustituida por otros tipos de drogas como la cocaína y el éxtasis", concluyó en su comunicado la Dirección General de la Policía.
