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La Policía desarticula en Gran Canaria una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero del narcotráfico

El patrimonio embargado al grupo está valorado en unos 150 millones de euros

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Jefatura Superior de Policía de Canarias han desarticulado una organización que operaba a nivel nacional, dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En la operación policial han sido detenidas trece personas entre las que figuran dos abogados y dos empresarios, (diez españoles, un libanés, un venezolano y un mauritano).

A la espera de los informes definitivos, el patrimonio embargado que puede ser atribuido al grupo desarticulado, fundamentalmente a través de bienes inmuebles, estaría valorado en torno a 150 millones de euros, equivalentes a unos 25.000 millones de pesetas.

La operación se ha culminado tras un año y medio de investigaciones llevadas a cabo por policías de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (U.D.Y.C.O.) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, con la colaboración de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de Policía Judicial y la UDYCO de la Comisaría de Policía de Málaga.

Las gestiones policiales se iniciaron en el mes de abril del año 2.003, centrándose en el entorno de Rafael María B. B. de 49 años de edad, natural de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y de profesión empresario.

Las investigaciones determinaron que Rafael María estaba utilizando a diversas personas, así como un entramado de sociedades mercantiles, para canalizar flujos de dinero procedentes presumiblemente de su vinculación al narcotráfico, llevando a cabo distintas inversiones en varios puntos de la geografía española.

Para la introducción dentro del tráfico financiero de las cantidades de dinero en efectivo generadas, estableció una red de sociedades mercantiles que eran utilizadas para ejecutar operaciones concretas, bien de compraventa de bienes inmuebles o bien de ejecución de proyectos de obras.

En el trascurso de la operación, en Las Palmas fueron detenidos Antonio Domingo O. M. de 44 años; José Luis G. D. de 51; Lidia Esther S. G., de 37 y José Joaquín C. M. de 52, todos ellos naturales de Las Palmas, así como a Dah. O. B. de 52 años y natural de Mauritania, Pierre Abdou M. S. de 42 años, natural del Líbano con antecedentes policiales y Julio Francisco G. S. de 55, natural de Venezuela, asimismo con antecedentes policiales.

Por su parte, en Málaga fueron arrestados Rafael María B. B. de 49 años, natural de Fuerteventura, con antecedentes por delitos contra la salud pública; María Natalia P. C. de 33 años, natural de Las Palmas; Oscar Ignacio A. C. de 35 años, natural de Ceuta, y Francisco C. M. de 45, natural de Granada. Finalmente, en Madrid fueron detenidos Delfín C. C. de 61 años, natural de La rioja y Mariano P. S. de 41, natural de Las Palmas.

De forma simultánea fueron practicadas un total de 18 diligencias judiciales de entrada y registro. Se han intervenido 400.000 euros, equivalentes a unos 60 millones de pesetas, incluyendo otras divisas, joyas valoradas en 200.000 euros, veinte vehículos de gran cilindrada y de gama alta.

La Autoridad Judicial ha adoptado una serie de medidas cautelares tendentes a asegurar el patrimonio identificado y que, presuntamente tendría su origen en el tráfico de sustancias estupefacientes. De este modo se procedió a la prohibición de enajenación de 60 bienes inmuebles y bloqueo de saldos de cuentas bancarias por un importe conjunto cercano al millón de euros.

Los detenidos, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial que actualmente tiene declaradas secretas las actuaciones y que acordó la prisión sin fianza para seis de ellos, quedando en libertad con cargos los demás.