| Menú principal |
|
|
|
|
|
| Noticias |
|
|
|
|
|
| Canales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Servicios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noticias de sociedad - Sucesos |
La Policía Nacional detiene a dos personas, un finlandés y un marroquí, dentro de la operación 'Ballena Blanca'
MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Udyco Costa del Sol de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido a dos personas, un finlandés y un marroquí, en el marco de la operación contra el blanqueo de dinero "Ballena Blanca".
Según indicaron desde la Comisaría Provincial, en el día de hoy se procedió a la detención del ciudadano finlandés, Aimo Veikko V., por su presunta vinculación en una de las tramas a las que prestaba servicios societarios y financieros el despacho de abogados investigado, con el fin de canalizar las inversiones de éste en la Costa del Sol.
El detenido fue condenado en Suecia por defraudación fiscal por un importe cercano a los ocho millones de euros, que estaban siendo blanqueados a través del citado despacho.
Igualmente, dentro del marco de la misma investigación, se detuvo a Mounir M., ciudadano marroquí contra el que pesaba una orden internacional de detención expedida por las autoridades francesas por su vinculación con la importación de grandes cantidades de drogas a ese país desde Marruecos.
Así, mediante los servicios societarios y financieros prestados por el despacho de abogados de Marbella, el ahora detenido integraba las ganancias ilícitas en el circuito legal.
Los detenidos han pasado a disposición judicial en unión de las diligencias instruidas, según apuntaron las mismas fuentes en un comunicado.
Noticias de sociedad - Sucesos
Ver el archivo de noticias de Sucesos
|
|
|
| Boletín gratuito |
 |
|
