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Elevan a siete los detenidos por su presunta vinculación con la red de blanqueo de capitales y fraude del IVA

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

El comisario provincial de la Policía Nacional, José Gutiérrez Valenzuela, aseguró hoy que han sido siete los detenidos en el desarrollo de la operación denominada 'Pascua', en la que se ha desarticulado un grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales en la Costa del Sol y al fraude del IVA. Esta operación, que se activó como consecuencia de las investigaciones que se llevaron a cabo en relación con la conocida 'Ballena Blanca', aún continúa abierta.

Gutiérrez Valenzuela, que presidió hoy el Día de la Policía, apuntó que se ha intervenido mucha documentación "que va a ser muy valiosa para continuar la investigación" y destacó que una vez desarticulada la organización "es cuando comienza la segunda fase del trabajo, que es tan importante como las detenciones, como es valorar toda esa ingente cantidad de documentación recogida".

Las empresas vinculadas a este grupo desarticulado, por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, facturaron en los últimos cinco años unos 250 millones de euros, parte de ese capital de procedencia desconocida o ilícita, según informaron desde la Dirección General de la Policía días atrás en un comunicado.

Cuestionado por la relación entre esta operación y la otra desarrollada también por blanqueo de dinero y conocida como 'Ballena Blanca', explicó que "parece que ha habido una utilización del centro directivo de Ballena Blanca por parte de los implicados en la operación Pascua", aunque rechazó profundizar más en el tema, al estar bajo secreto sumarial.

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional desarticularon este grupo organizado e intervinieron cuatro armas de fuego, un barco valorado en un millón de euros, tres vehículos de gran cilindrada y 16.500 euros en efectivo. Esta nueva operación, desarrollada en las localidades malagueñas de Marbella y Benalmádena y en Madrid, se inició el pasado mes de marzo con la investigación de un entramado de empresas, aparentemente dedicadas a la venta de telefonía fija y móvil y de aparatos informáticos; y parte de la estructura de blanqueo utilizada "se diseñó desde el despacho regentado por Fernando D.V.", imputado en el caso 'Ballena Blanca'.

Los socios de estas empresas eran los mismos que los de un conjunto de sociedades patrimoniales titulares de propiedades inmobiliarias en Madrid, Marbella y Benalmádena, así como de embarcaciones y vehículos de lujo. La investigación permitió descubrir que P.P., de 48 años, ciudadano francés de origen argelino, junto a su compañera sentimental, la brasileña S.B.M.R., de 39 años, había constituido más de 20 empresas que se utilizaban presuntamente para blanquear gran parte de los beneficios.

En el mes de abril se iniciaron las primeras diligencias en los juzgados de Marbella, al tiempo que comenzó la investigación patrimonial de los principales investigados, de sus sociedades, cuentas e información tributaria.

Las pesquisas culminaron el pasado 26 de septiembre con el desarrollo de la operación 'Pascua'. El tráfico de divisas detectado en los últimos cinco años alcanzó la cifra de unos 50 millones de euros, según indicaron desde la Dirección General de la Policía. Por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico ilícito de vehículos se detuvo a cuatro personas, en Marbella a P.P., y en Madrid, a S.B.M.R., K.M.R. y M.D.S.R.

Además, se descubrió la relación de P.P. con un grupo organizado desmantelado el pasado verano en Huelva y otros puntos de la geografía española y dedicado a la introducción en España de vehículos robados en la UE falsificando la documentación.