Published On: Jue, Feb 25th, 2016

Fraude fiscal de 10 millones de euros de empresas con sede en Gibraltar

Gibraltar es un auténtico grano en el culo. El refugio de traficantes, contrabandistas, piratas, defraudadores fiscales y delincuentes de todo tipo y pelaje que el Reino Unido mantiene en el sur de España no deja de dar quebraderos de cabeza. El último se ha saldado con una tanda de detenciones y la incautación de cuantiosos bienes y dinero en efectivo en una empresa con actividades en Marbella que utilizaba bufetes de abogados(1) gibraltareños para mantener una contabilidad B y evadir impuestos.

Gibraltar

En la operación han sido detenidas 5 personas de nacionalidades española y rumana, estando incursas otras 7 en calidad de investigados.

Las actuaciones se iniciaron en 2013, como consecuencia de un expediente de investigación de los órganos de Inspección de la Agencia Tributaria mediante el que se tuvo conocimiento de la actividad ilícita que podría estar realizándose de forma sistemática a través del grupo empresarial La Pesquera afincado principalmente en la localidad malagueña de Marbella.

Tras analizarse por los investigadores multitud de información de diversas fuentes –destacando el análisis por parte de la Agencia Tributaria de los movimientos existentes en más de dos centenares cuentas bancarias– se detectaron ingresos superiores a los declarados que sobrepasarían los 10.000.000 € en el periodo de cuatro años, lo que hacía presuponer un notable volumen de fraude por el impago de los diversos tributos que gravasen tales ingresos.

Asimismo, pudo analizarse cómo parte de las ganancias opacas obtenidas eran enviadas a fuera de España a países como Andorra, Suiza o Gibraltar –para lo que podrían haberse valido de un helicóptero que se encontraba en una finca del entramado–, o bien eran directamente destinadas a expandir el negocio.

Registros

Los registros han sido practicados en varios de los establecimientos y sedes del entramado, así como en una asesoría fiscal de Marbella, que habría realizado servicios para el grupo empresarial investigado y en el que se encontró importante documentación que acredita la existencia de las matrices societarias en Gibraltar así como la de una contabilidad “B”.

Asimismo, se registraron dos cajas de seguridad de sendas entidades bancarias, donde se intervinieron 500.000 €.

También se han decomisado más de medio centenar de vehículos, cerca de un centenar de propiedades inmobiliarias por valor de 50.000.000 € y se ha procedido al embargo y bloqueo de cuentas bancarias y activos financieros.

 

(1) Lo de “abogados” debe entenderse en su sentido técnico-administrativo; en realidad se trata de mafiosos con estudios cuya principal tarea es buscar resquicios en la legislación española para que los súbditos de Su Majestad la Reina de Inglaterra puedan seguir con sus actividades de contrabando, fraude fiscal, tráfico de drogas, abastecimientos ilegales de petróleo y otras especialidades delictivas con la bendición de la Corona Británica.

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