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Cae una banda dedicada al fraude en la banca electrónica a través de Internet que operaba en Cataluña
BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han desmantelado una banda integrada por ciudadanos de la Europa del Este que se dedicaba al fraude en la banca electrónica a través de Internet, método conocido como 'phishing', según informó hoy la Policía autonómica. La banda operaba en toda Cataluña, pero especialmente en el área metropolitana de Barcelona.
La investigación conjunta se inició a principios de 2005, después de que diversas víctimas de esta estafa denunciaran que se habían efectuado transferencias de importantes cantidades de dinero de sus cuentas corrientes a cuentas ajenas sin su consentimiento.
Los agentes pudieron identificar a los presuntos integrantes de la banda, que residían en distintos puntos de la provincia de Barcelona. La operación, denominada 'Ruble', culminó la primera fase con la detención ayer de cuatro individuos de origen ruso, entre los que se encuentra el jefe de la banda, y dos más de nacionalidad ucraniana.
El líder del grupo, Sergei Z., de 23 años, fue arrestado en Santa Coloma de Gramenet y se le responsabiliza de la captación en Cataluña de nueve miembros de la organización.
El detenido, que se encargaba de abrir cuentas en distintas entidades bancarias para recibir el dinero robado, ha ingresado en prisión tras prestar declaración ante el juez.
Según los Mossos, la banda se dedicaba a obtener los datos del usuario, las contraseñas y coordenadas de seguridad de los clientes de banda 'online' para, posteriormente, acceder a sus cuentas y transferir el dinero a otras controladas por la red. Las transferencias oscilaban alrededor de los 3.000 euros.
Para ello, utilizaban virus informáticos denominados 'troyanos' o técnicas de 'phishing', que hacían llegar a sus víctimas como si se tratara de su entidad bancaria y pidiéndoles sus datos.
ENVIABAN EL DINERO A PAISES DEL ESTE.
Tras obtener el dinero, el siguiente paso consistía en sacarlo de España mediante transferencias a través de empresas dedicadas al envío de dinero a destinatarios facilitados por la organización en países del Este.
Cuando alguna de estas personas receptora de transferencias lograba introducir a otros en este sistema de recepción ganaba credibilidad y beneficios, siguiendo un esquema piramidal. Estos individuos recibían una comisión por su participación de entre un 5 y un 20%, dependiendo del nivel en la jerarquía de la organización.
Los investigadores también han detectado pequeñas estructuras organizativas que daban apoyo a este primer escalón, es decir, pequeños grupos manipulados por un individuo que trabaja para la red matriz y que utiliza a compatriotas para la apertura de cuentas y envío de dinero.
La banda utilizaba distintos sistemas para captar integrantes, desde ofertas de trabajo por correo electrónico o página web, supuestas víctimas de tráfico de seres humanos sometidas a la prostitución y drogodependientes.
Entre las personas captadas para la red han sido detenidas e identificadas seis personas, algunas españolas y otras procedentes de la Europa del Este.
La operación continúa abierta, ya que en este primera intervención policial se han obtenido datos que permitirán continuar con la investigación en otros países.
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