Realizaban transacciones comerciales de ropa, relojes de lujo, joyas y otros bienes para introducir estos capitales en el mercado legal

Desmantelado un entramado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que “lavaba” más de 500.000€ semanales

Blanqueaban el dinero ilícito que obtenía una organización dedicada el tráfico a gran escala de hachís en varios países europeos

Se ha detenido a seis personas y se han practicado siete registros en los que se han intervenido más de 21 millones de prendas de vestir, 7 vehículos de gama alta, relojes de lujo, joyas y otros efectos de gran valor

Esta investigación se ha desarrollado a raíz de la incautación de más de 11 toneladas de hachís llevada a cabo el pasado mes de diciembre en una operación en la que fueron arrestadas 35 personas

almacen ilegal

09-mayo-2013.- Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Madrid un entramando de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que llegó a blanquear más de medio millón de euros semanales. Esta operación se ha desarrollado a raíz de la incautación de más de 11 toneladas de hachís llevada a cabo el pasado mes de diciembre en un operativo en el que fueron arrestadas 35 personas. En esta ocasión la investigación se ha centrado sobre la organización responsable de “lavar” el dinero generado por la venta del estupefaciente. El grupo desarticulado esta formado mayoritariamente por ciudadanos originarios de Marruecos y China especializados en introducir capitales ilícitos en el mercado legal. Para ello, realizaban multitud de transacciones comerciales de ropa, relojes de lujo, joyas y otros bienes.

Este grupo contaba con una altísima especialización, hasta el punto de obtener beneficios de las operaciones de blanqueo que realizaban, cuando lo habitual en estos casos es asumir un porcentaje de pérdidas. En el operativo han sido arrestadas seis personas y se han practicado siete registros en los que se han intervenido más de 21 millones de prendas de vestir, 7 vehículos de gama alta, joyas y relojes de lujo, entre otros efectos.

11 toneladas de hachís intervenidas en diciembre de 2012

La investigación se inició a partir de la desarticulación el pasado mes de diciembre de una organización de traficantes de hachís a gran escala, en la que los agentes se incautaron de 11 toneladas de hachís y detuvieron a 35 personas. La red desmantelada controlaba toda la cadena del tráfico de estupefaciente, desde la producción, al empaquetado, el transporte a España, el almacenamiento y la redistribución final por toda Europa, principalmente a Francia, Bélgica, Inglaterra y Holanda.

Esta organización trasportaba la droga desde Marruecos oculta en el interior de depósitos de gasolina de camiones, en los que se habían practicado dobles fondos. El hachís era extraído en naves industriales de la provincia de Toledo, cortando los depósitos que eran posteriormente soldados y enviados de nuevo a Marruecos para reiniciar el proceso.

Ingeniería de blanqueo de capitales

Tras desmantelar la parte operativa de esta organización, se centró la investigación en la parte financiera, concretamente en los responsables de blanquear los beneficios obtenidos por el tráfico de hachís, más de 500.000€ semanales. En primer lugar se averiguó que el aparato de blanqueo estaba liderado por varios ciudadanos marroquíes que actuaban de enlace con un grupo de personas de nacionalidad china con negocios en el polígono industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada. Estos últimos, contaban con la infraestructura necesaria para enmascarar entre transacciones comerciales, legales en unos casos y ficticias en otros, el dinero procedente del narcotráfico. Las actividades comerciales que realizaban eran en su mayoría de ropa, relojes de lujo, joyas y de otros bienes de alto valor. Durante el proceso de legalización del dinero también realizaban operaciones de contrabando, fraudes a la hacienda pública e infringían todo tipo de leyes comerciales para conseguir sus fines.

Tras una laboriosa investigación, finalmente se procedió a la detención de tres personas de nacionalidad marroquí, presuntos responsables del aparato de blanqueo de la organización de narcotraficantes, y de dos ciudadanos chinos y un honkonés, que se situaban al frente del entramado empleado para el lavado de dinero a gran escala.

Domicilios “bunkerizados”

Además de los seis arrestos se realizaron siete entradas y registros en viviendas y naves comerciales. Los agentes comprobaron que los domicilios contaban con fuertes medidas de seguridad, contando con circuitos cerrados de video vigilancia, varias puertas blindadas para aislar determinadas zonas, numerosas cajas fuertes repartidas por las moradas y ocultas en la estructura de los edificios e, incluso, disponían de “habitaciones del pánico”.

En los registros los agentes se incautaron de más de 21 millones de prendas de ropa (valoradas en más de 100 millones de euros) 500.000 € en efectivo, siete vehículos de gama alta, joyas y relojes de lujo (cuyo valor supera los 4.000.000 €) y otros artículos de gran valor.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo 19 de la Sección de Estupefacientes de la UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid; grupos 7 y 23 de la Sección de Delincuencia Económica de a UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid; GOE número diez de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid; GOIT de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Madrid y Guías Caninos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid.

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